【公告】尚茂補充董事會決議召開114年股東常會事宜-增列議案

日 期：2025年03月13日

公司名稱：尚茂 (8291)

主 旨：補充董事會決議召開114年股東常會事宜-增列議案

發言人：胡志強

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/04/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3)112年度以貨幣債權抵繳方式增資發行私募普通股之執行情形報告

(4)112年度以現金增資發行私募普通股之執行情形報告

(5)113年度以現金增資發行私募普通股之執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列議案)

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/02

12.停止過戶截止日期:114/04/30

13.其他應敘明事項:無