【公告】意藍董事會重大決議事項

日 期：2025年03月24日

公司名稱：意藍 (6925)

主 旨：意藍董事會重大決議事項

發言人：楊立偉

說 明：

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

一、通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、通過113年度「營業報告書」及「財務報表」案。

三、通過113年度盈餘分派案。

四、通過113年度董事會、個別董事成員暨功能性委員會之

績效評估案。

五、通過113年度「內部控制制度聲明書」案。

六、通過簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任勤業眾

信聯合會計師事務所許秀明會計師及邵志明會計師擔任本

公司114年度財務報表之查核簽證會計師事務所案。

七、通過辦理現金增資發行新股案，供本公司股票初次上

櫃公開承銷案。

八、通過經理人參與現金增資認股分配案。

九、通過擬制訂「永續資訊管理作業」及「永續報告書編

製及確信之作業程序」案。

十、通過修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。

十一、通過制訂「員工薪酬政策」案。

十二、通過提名及審議董事、獨立董事候選人案。

十三、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

十四、通過訂定召開本公司114年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無