【公告】志旭114年度股東常會召開日期

中央社

日 期：2025年03月12日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭114年度股東常會召開日期

發言人：陳紀菁

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)111年度減資案進度追蹤報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無

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