【公告】天鉞電董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：天鉞電 (5251)

主 旨：天鉞電董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：莊士漢

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國114年股東常會受理股東提案

之期間及場所等相關事宜如下：

(1)受理期間：自114年4月12日起至114年4月21日止(下午5時前寄(送)達)。

(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部

(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自114年5月17日至114年6月15日止。