【公告】大詠城董事會決議召開一一四年度股東常會(更正年度)

日 期：2025年02月21日

公司名稱：大詠城 (4538)

主 旨：大詠城董事會決議召開一一四年度股東常會(更正年度)

發言人：簡安琪

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/13

3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司113年度董事酬金報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

(4)修訂本公司「資金貸與與背書保證作業辦法」，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/15

12.停止過戶截止日期:114/05/13

13.其他應敘明事項:無。