【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：凱碩 (8059)

主 旨：凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：吳麗美

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、113年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、113年度營業報告書及財務報表案。

二、113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項:

一、公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

討論暨選舉事項:

二、本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事候選人提名：

受理期間:114年3月17日至114年3月27日

受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收