【公告】三洋電一一四年度股東常會相關事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一四年度股東常會相關事宜

發言人：林張惠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.113年度營業報告。

b.113年度審計委員會審查報告。

c.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

d.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.113年度營業報告書及財務報表案。

b.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。