【公告】豆府董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：豆府 (2752)

主 旨：豆府董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

發言人：蘇凡鈞

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路2段42號4樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度董事酬金領取情形報告。

(5)113年度盈餘分派情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。