【公告】虹堡董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：虹堡 (5258)

主 旨：虹堡董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：黃佳華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際

會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113度營業報告書。

(2)113度審計委員會查核報告。

(3)113度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：114/04/11至114/04/21

(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓