【公告】第一店董事會通過召集114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：第一店 (2706)

主 旨：第一店董事會通過召集114年股東常會相關事宜

發言人：顧安生

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段63號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業概況及其他事項報告。

(2)一一三年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

(3)審計委員會審查一一三年度決算報告。

(4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司「一一三年度決算表冊」案。

(2)承認本公司「一一三年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:

同意修正「本公司董事、獨立董事選舉辦法第十一條、第十二條、第十六條條文」案。

同意修正本公司「章程第二十五條、第二十八條條文」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事五名(含三名獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

同意「解除董事競業之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權

董事會另訂之。

(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國114年4月20日至114年4月29日受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出114年股東常會議案(郵

寄者以郵戳日期為憑)。

(3)依公司法第192條之1規定訂於民國114年4月20日至114年4月29日受理持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出五名董事(含三名獨立董事

)候選人名單。

(4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載

明於股東會召集通知，其行使用期間為114年5月28日至114年6月24日止。

(5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

(6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國114年4月28日(星期一)下午五時

前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦

理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。