【公告】堤維西董事會決議股東會召開相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：堤維西 (1522)

主 旨：董事會決議股東會召開相關事宜

發言人：翁一峰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市新建路47號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度決算表冊案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。