【公告】廣穎電通董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：廣穎電通 (4973)

主 旨：廣穎電通董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：謝超民

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告

(2)、113年度審計委員會查核報告

(3)、113年度現金股利分派情形報告

(4)、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度營業報告書及財務報表案

(2)、113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案

(2)、修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：廣穎電通股份有限公司(台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：

(02)8797-8833。)

股東提案受理期間：民國114年4月11日至114年4月21日

本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月20日至114年

6月16日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址www.stockvote.

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