【公告】松川精密董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：松川精密 (7788)

主 旨：松川精密董事會決議召開114年股東常會

發言人：吳頌仁

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案之期間自114年4月20日起至114年4月30日止，凡有意

提名之股東請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，

電話為02-8684-5332。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年

5月28日至114年6月24日止。