【公告】櫻花建董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：櫻花建 (2539)

主 旨：櫻花建董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳世英

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事辦法」報告。

(5)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)113年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。