【公告】安可董事會決議召開114年股東常會之報告事項

日 期：2025年03月12日

公司名稱：安可 (3615)

主 旨：安可董事會決議召開114年股東常會之報告事項

發言人：姜明君

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業報告。

(二) 一一三年度審計委員會查核報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四) 一一三年度現金股利分派情形報告。

(五) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。