【公告】寶元數控董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月21日

公司名稱：寶元數控 (4587)

主 旨：寶元數控董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳慧如

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172條之1規定辦理

(2)受理期間:自114年4月21日起至114年4月30日下午五時止

(3)受理處所:寶元數控股份有限公司行政管理處(407台中市西屯區台灣大道二段

633號6樓，電話:04-2310-6859)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提

案以一項並以三百字為限，將書面以親洽或掛號寄(送)達本公司

行政管理處，請於信封上加註「股東會提案函件」，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間自114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算

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