【公告】利統董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月25日

公司名稱：利統 (1293)

主 旨：利統董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：蔡沛協

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)辦理本公司申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於114年4月8日起至114年4月18日

16時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓、董事會秘書收。