【公告】凱銳光電董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

日 期：2025年03月27日

公司名稱：凱銳光電 (2255)

主 旨：凱銳光電董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

發言人：林傳凱

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/10

12.停止過戶截止日期:114/05/08

13.其他應敘明事項:無