【公告】天凱科技董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月21日

公司名稱：天凱科技 (6784)

主 旨：天凱科技董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：黃啟東

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.113年度營業概況報告

B.113年度審計委員會查核報告

C.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

A.113年度營業報告書及財務報表案

B.113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年04月25日上午9時起至民國114年05月05日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹

縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。