【公告】怡和國際114年股東常會召開日期、地點及召集事由

日 期：2025年03月20日

公司名稱：怡和國際 (7590)

主 旨：怡和國際114年股東常會召開日期、地點及召集事由

發言人：邱振庭

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間自114年4月7日至114年4月17日止，

受理股東提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆是否列為議案結果。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國114年5月20日起至114年6月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。