【公告】大武山董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告案)

日 期：2025年03月24日

公司名稱：大武山 (6952)

主 旨：大武山董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告案)

發言人：魏毓恆

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店會議廳(高雄市前金區成功一路266號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.113年度審計委員會審查報告書。

3.113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

4.買回公司股份執行情形報告。

5.「道德行為準則」修正案。

6.「公司治理實務守則」修正案。

7.「永續發展實務守則」修正案。

8.113年關係人交易情形報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論資本公積配發現金案。

2.「公司章程」修正案。

3.「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無。