【公告】意藍董事會決議召開114年股東常會日期暨相關事宜

日 期：2025年03月24日

公司名稱：意藍 (6925)

主 旨：意藍董事會決議召開114年股東常會日期暨相關事宜

發言人：楊立偉

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北怡亨酒店(地址台北市大安區敦化南

路一段370號B1怡亨廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司自民國114年4月11日上午09時

起至114年4月21日下午05時止，受理股東採書面方式

就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：

臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-

1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。