【公告】樺緯物聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：樺緯物聯 (7455)

主 旨：樺緯物聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：葉佳雯

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日民國114年4月19日適逢例假日，請提前於民國114年4月18日

16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，期間自114年4月11日起至

114年4月21日止，凡有意提案及提名之股東應於114年4月21日下午五時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所:樺緯物聯股份有限公司 (財會部)

地址：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1(電話：(02)8698-4245)

(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日起至

114年6月15日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉