【公告】圓祥生技董事會通過召開114年股東常會相關事宜(更正)

日 期：2025年03月24日

公司名稱：圓祥生技 (6945)

主 旨：圓祥生技董事會通過召開114年股東常會相關事宜(更正)

發言人：何正宏

說 明：

1.董事會決議日期: 114/03/21

2.股東會召開日期: 114/06/20

3.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)修訂「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊承認案。

(2)113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

(3)修訂取得或處分資產作業程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期: 114/04/22

12.停止過戶截止日期: 114/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案。受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止，

受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二(本公司財會處)