【公告】味王董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月27日

公司名稱：味王 (1203)

主 旨：味王董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：魏璟雄

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配表，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事事項。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無