【公告】台富董事會決議變更董事應選名額並重新訂定股東會開會日期

中央社

日 期：2025年03月27日

公司名稱：台富 (1454)

主 旨：董事會決議變更董事應選名額並重新訂定股東會開會日期

發言人：華淑玲

說 明：

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:台灣富綢纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原114年2月26日董事會決議應選董事九席

(含獨立董事四席)，於114年3月27日召開董事會決議

變更應選董事為十一席(含獨立董事四席)。另變更

114年度股東會召開日期為114年6月23日

6.因應措施:公告更新董事應選名額及受理提名、提案期間。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。

二、本次股東會選舉事項變更為應選董事11席(含獨立董事4席)

三、重新訂定受理提名及提案期間：自民國114年4月18日

上午9時起至民國114年4月28日17時止。

四、受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司

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