【公告】味王董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項及其他議案)

日 期：2025年05月12日

公司名稱：味王 (1203)

主 旨：味王董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項及其他議案)

發言人：魏璟雄

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業報告。

2：本公司一一三年度審計委員會審查報告。

3：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4：本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

5：修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司一一三年度營業報告書、合併暨個體財務報表，

@提請承認案。

2：本公司一一三年度盈餘分配表，提請承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司章程部分條文案。(增列)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選董事事項。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(增列)

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：無