【公告】增列佰研114年股東常會召集事由

日 期：2025年03月12日

公司名稱：佰研 (3205)

主 旨：增列佰研114年股東常會召集事由

發言人：張婉妤

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/04/30

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。(新增)

(2)113年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/02

12.停止過戶截止日期:114/04/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案。本公司訂於114年2月17日起至114年2月27日止每日上午9時

至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之

書面提案，受理提案地點：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有

股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事

會討論。