【公告】補充台數科董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

日 期：2025年04月15日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：補充台數科董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

發言人：廖紫岑

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業概況報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度背書保證辦理情形報告。

(4)一一三年度資金貸與他人辦理情形報告。

(5)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部分條文修訂案。

(2)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年

05月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。