【公告】台火董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：台火 (9902)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳文正

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號2樓 (台大醫院國際會議中心202廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司訂於114年4月18日起至114年4月28日止受理提案，

請於114年4月28日下午五時前以書面向本公司提出。

受理處所:台火開發管理處 (地址:100台北市中正區延平南路75號2樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:114/05/25-114/06/21，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。

【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】

(3)有關本公司114年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。