【公告】晟銘電董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：晟銘電 (3013)

主 旨：晟銘電董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：莊家熒

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊。

(3)113年國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(4)員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)公司受理股東僅以書面提案，期間自114年3月27日起至114年4月7日下午5時止，

受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號

2樓(02)2797-3999)。

(2)轉換公司債停止轉換期間：自114年4月15日至114年6月13日止。