【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：台榮 (1220)

主 旨：代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜

發言人：周忠平

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台榮產業股份有限公司會議室。

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一三年度營業報告書。(2)監察人審查民國一

一三年度財務報表。(3)本公司民國一一三年度員工及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公

司民國一一三年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/20

11.停止過戶截止日期:114/05/19

12.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時正，依公司法第172-1條規定受理股東提

案期間為114年4月7日至113年4月17日止,受理股東提案處所：禾榮產業股份有限公司股

務室，地址：台北市中山區南京東路二段206號7樓。