【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)

日 期：2024年06月20日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)

發言人：許明森

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許明森

董事:維善投資股份有限公司

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥

董事:方榮熙

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓

董事:黃德利

獨立董事:蘇炎坤

獨立董事:黃江煌

獨立董事:鄧及人

獨立董事:魏志宏

4.舊任者簡歷:

董事:許明森/本公司總經理

董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理

董事:方榮熙/榮創能源科技董事長

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長

董事:黃德利/本公司副總經理

獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長

獨立董事:黃江煌/海悅國際開發財務長

獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問

獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:許明森

董事:維善投資股份有限公司

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥

董事:方榮熙

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓

董事:黃德利

獨立董事:蘇炎坤

獨立董事:鄧及人

獨立董事:魏志宏

獨立董事:詹玲宜

6.新任者簡歷:

董事:許明森/本公司總經理

董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理

董事:方榮熙/榮創能源科技董事長

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長

董事:黃德利/本公司副總經理

獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長

獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問

獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長

獨立董事:詹玲宜/中興大學產學智財營運中心創業育成組資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱/姓名 選任時持股數

董事:許明森 1,446,517股

董事:維善投資股份有限公司 2,883,274股

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥 7,347,144股

董事:方榮熙 0股

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓 8,130,000股

董事:黃德利 507,989股

獨立董事:蘇炎坤 0股

獨立董事:鄧及人 0股

獨立董事:魏志宏 0股

獨立董事:詹玲宜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。