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收盤 | 2023/03/27 14:30 更新3,444
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中天 個股公告
- 中央社財經
【公告】中天董事會決議分派股利
日 期：2023年02月24日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天董事會決議分派股利發言人：陳菀均說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,443,885(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.34000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.62000000(8)股東配股總股數(股)：49,065,3265. 其他應敘明事項：其他調整事項：確定福利計畫再衡量數增加保留盈餘6,154,884元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中天董事會決議發行112年第一次員工認股權憑證
日 期：2023年02月24日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天董事會決議發行112年第一次員工認股權憑證發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.發行期間:主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司之員工(含全職及非全職，定義如下)為限。1.全職員工：受本公司僱用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。2.非全職員工：受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不需滿8小時者)或定期契約人員，並按月支領薪資者。(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟具員工身分之董事及經理人之認購數量，應提薪資報酬委員會審核，再提董事會同意；非經理人身分之員工先提審計委員會審核，再提董事會同意。(3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合
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【公告】中天董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
日 期：2023年02月24日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額490,653,260元。總股數 49,065,326股。(盈餘轉增資17,377,303股；資本公積轉增資31,688,023股)5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發96股。(盈餘每仟股配發34股；資本公積每仟股配發62股)12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未辦理
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【公告】中天董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增股東會議案)
日 期：2023年02月24日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增股東會議案)發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/04/183.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)(5)本公司111年度董事酬金報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除本公司董事競業禁止限制案。(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶
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【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期：2023年02月23日公司名稱：中天(4128)主 旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/193.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓4.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書報告。(2)監察人審查111年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除本公司董事競業禁止案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/04/2011.停止過戶截止日期:112/05/1912.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自112年3月21日起至112年3月31日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號
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【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利
日 期：2023年02月23日公司名稱：中天(4128)主 旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜
日 期：2023年02月23日公司名稱：中天(4128)主 旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：陳菀均說 明：1.事實發生日:112/02/232.捐贈緣由:為支持「財團法人和諧有機農業基金會」推動有機農業及有機農產品認證。3.捐贈金額:新台幣660,108元4.受贈對象:財團法人和諧有機農業基金會5.與公司關係:董事長同一人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】中天董事會決議召開112年度股東常會事宜
日 期：2023年01月31日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天董事會決議召開112年度股東常會事宜發言人：陳菀均說 明：1.董事會決議日期:112/01/312.股東會召開日期:112/04/183.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度董事酬金報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除本公司董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/1812.停止過戶截止日期:112/04/1813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1
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【公告】中天舉辦2022年線上法說會事宜
日 期：2022年12月22日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天舉辦2022年線上法說會事宜發言人：陳菀均說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/291.召開法人說明會之日期：111/12/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司經營績效、營運現況及未來展望等。連結網址https://reurl.cc/OqZ7O95.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司及合一生技與醣基生醫簽署協議，合作開發核酸藥物「醣靶向遞送技術」
日 期：2022年12月20日公司名稱：中天(4128)主 旨：子公司中天(上海)生物科技有限公司及合一生技與醣基生醫簽署協議，合作開發核酸藥物「醣靶向遞送技術」發言人：陳菀均說 明：1.事實發生日:111/12/202.公司名稱:中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)小核酸藥物(siRNA)已成為全球新藥的發展重點，其中藥物遞送技術是核酸藥物發展最重要的關鍵。目前唯一成功的技術是以一種天然醣類分子N-乙酉先半乳糖胺(GalNAc)攜帶核酸藥物遞送至肝臟，成功證明醣類分子為核酸藥物遞送的關鍵載體。目前除肝臟外，小核酸傳遞至其他臟器的技術亟待開發。(2)中天(上海)與合一生技已投入多項siRNA 新藥研發，將攜手以醣類新藥為核心的醣基生醫股份有限公司，合作開發「核酸藥物醣靶向遞送技術」，建立具全球競爭力之核酸藥物遞送至特定臟器，達到精準標靶治療效果。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發之廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗
日 期：2022年09月23日公司名稱：中天(4128)主 旨：子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發之廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗發言人：陳菀均說 明：1.事實發生日:111/09/232.公司名稱:中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)研發新藥名稱或代號：SNS812。(2)用途：A.治療新冠病毒感染。B.台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址:尚未申請登記。(3)預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗/新藥查驗登記審核。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗。B.未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
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【公告】合一與中天(上海)生物科技有限公司共同研發之廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗
日 期：2022年09月23日公司名稱：合一(4743)主 旨：合一與中天(上海)生物科技有限公司共同研發之廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗發言人：鄭志慧說 明：1.產品內容:SNS812廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥2.產品量產日期:NA3.對公司財務、業務之影響:(1)研發新藥名稱或代號：SNS812(2)用途：A.治療新冠病毒感染B.台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址:尚未申請登記(3)預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗/新藥查驗登記審核(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥SNS812，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗B.未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發
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【公告】中天生技「賀必容」內服液取得馬來西亞發明專利
日 期：2022年09月21日公司名稱：中天(4128)主 旨：中天生技「賀必容」內服液取得馬來西亞發明專利發言人：陳菀均說 明：1.事實發生日:111/09/212.公司名稱:中天生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，中天生技「賀必容」內服液取得馬來西亞專利局核發之專利證書，專利名稱「A SYNERGISTIC COMPOSITION FOR TREATING ANEMIA」，專利證書第MY-187725-A號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本產品已依序取得新加坡、中華人民共和國、中華民國、印尼、韓國之發明專利。