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台航
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新912
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台航 個股公告
- 中央社財經
【公告】台航113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月23日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：仇忠林說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】台航112年度現金股利除息基準日
日 期：2024年06月20日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航112年度現金股利除息基準日發言人：仇忠林說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每普通股配發現金股利1.6元，總金額新台幣667,671,179元4.除權（息）交易日:113/07/195.最後過戶日:113/07/226.停止過戶起始日期:113/07/237.停止過戶截止日期:113/07/278.除權（息）基準日:113/07/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:無
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【公告】台航董事長續任
日 期：2024年06月11日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航董事長續任發言人：仇忠林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉文慶4.舊任者簡歷:本公司原任董事長5.新任者姓名:劉文慶6.新任者簡歷:本公司新任董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台航113年股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案
日 期：2024年06月11日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航113年股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案發言人：仇忠林說 明：1.股東會決議日:113/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:(1)交通部(2)陽明海運股份有限公司法人董事代表人:(1)劉文慶/交通部代表人(2)李明輝/陽明海運股份有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】台航113年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月11日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：仇忠林說 明：1.發生變動日期:113/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:交通部代表人劉文慶交通部代表人仇忠林交通部代表人王義川陽明海運(股)公司代表人蔡門火陽明海運(股)公司代表人李明輝獨立董事:王金山呂世通李新民4.舊任者簡歷:法人董事:交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授陽明海運(股)公司代表人蔡門火:陽明海運(股)公司營運收支管理部協理陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理獨立董事:王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授李新民:台灣航業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:法人董事:交通部代表人劉文慶交通部代表人仇忠林交通部代表人呂錦隆交通部代表人廖郁晴陽明海運(股)公司代表人李明輝
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【公告】台航113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月11日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航113年股東常會重要決議事項發言人：仇忠林說 明：1.股東常會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】台航董事會決議股利分派
日 期：2024年04月30日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航董事會決議股利分派發言人：仇忠林說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/302. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：667,671,179(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台航獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2024年04月30日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：仇忠林說 明：1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:台灣航業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:王金山先生已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:因本公司獨立董事候選人王金山先生具備豐富之財會專業能力，能為本公司提供重要決策建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，惟本公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，給予董事會適當監督並提供專業意見。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台航代子公司新旺海運有限公司董事會決議盈餘分配案
日 期：2024年04月25日公司名稱：台航(2617)主 旨：代子公司新旺海運有限公司董事會決議盈餘分配案發言人：仇忠林說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利共計美金950萬元。3.其他應敘明事項:現金股利將於本年度分批發放。
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【公告】台航113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：台航(2617)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：仇忠林說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】台航113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：台航(2617)主 旨：台航113年股東常會相關事宜發言人：仇忠林說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:(1)本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間為：113/04/03~113/04/15
