【公告】龍邦董事會決議召開114年股東常會

聚亨訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2022)聚亨-公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/152.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度董事酬金領取報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3010.停止過戶截止日期：115/05/2811.其他應敘明事項：延伸閱讀：聚亨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告聚亨公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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聚亨公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2022)聚亨-公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/152.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度董事酬金領取報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3010.停止過戶截止日期：115/05/2811.其他應敘明事項：延伸閱讀：聚亨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告聚亨訂5/28召開股東常會資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜

日期：2026年01月16日公司名稱：艾華(6204)主旨：艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜發言人：成書英說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。

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丹立訂3/18召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7866)丹立-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/183.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：公司修章修訂案(2)：解除新任董事競業禁止之限制案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/02/179.停止過戶截止日期：115/03/1810.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年3月3日至115年3月15日止。(4)受理提名期間：自115年2月8日至1

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丹立公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7866)丹立-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/183.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：公司修章修訂案(2)：解除新任董事競業禁止之限制案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/02/179.停止過戶截止日期：115/03/1810.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年3月3日至115年3月15日止。(4)受理提名期間：自115年2月8日至1

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艾華訂5/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華公告本公司財務主管暨發言人異動艾華公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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艾華公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華公告本公司財務主管暨發言人異動艾華 114年12月營收3592萬、年增25.16% 資料來源-MoneyDJ理財網

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睿信訂6/2召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無延伸閱讀：睿信公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構睿信本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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睿信本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無延伸閱讀：睿信公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構搶進全球國防自主商機純軍工零件股睿信15日登興櫃資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026年01月16日公司名稱：喬越(7896)主旨：喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：賴淑君說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。

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【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：王朝平說明：1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無

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喬越訂3/12召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越依「公開發行公司資金貸

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喬越公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越依「公開發行公司資金貸

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三圓公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無延伸閱讀：三圓擬參與新北市汐止區中正段1696、1811地號之合建分售案三圓擬處分台北市信義279社區之不動產案，獲利估約3.5億元資料來源-MoneyDJ理財網

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三圓訂3/6召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無延伸閱讀：三圓擬參與新北市汐止區中正段1696、1811地號之合建分售案三圓擬處分台北市信義279社區之不動產案，獲利估約3.5億元資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】亞翔董事會決議通過購買駿富國際開發(股)公司持有之土地及建物案

日期：2026年01月16日公司名稱：亞翔(6139)主旨：董事會決議通過購買駿富國際開發(股)公司持有之土地及建物案發言人：蔣曉麟說明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市中正區城中段一小段800、804、806-1、812地號等15筆土地及建物2.事實發生日:115/1/16~115/1/163.董事會通過日期: 民國115年1月16日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積約54.80坪，約11,000,000元/坪交易總金額:約新台幣602,800,000元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:駿富國際開發股份有限公司與公司之關係：無7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.預計處分利益（或

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【公告】文曄按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市

日期：2026年01月15日公司名稱：文曄(3036)主旨：文曄按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市發言人：林冠男說明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:NA3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:普通股：222,050,727股及特別股：8,000,000股7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:普通股：18.99%及特別股：5.93%8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:115年2月12日10.停止過戶期間:115年2月22日至同年2月26日11.最後交易日期:115年2月11日12.到期收回基準日／終止上市日:115年2月26日13.其他應敘明事項:(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但不限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等事項。(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽

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《其他電》亞翔5月22日召開115年股東常會

【時報-台北電】亞翔(6139)公告董事會決議5月22日召開115年股東常會。股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業區仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)。召集事由：報告114年度營業報告等。承認公司114年度營業報告書及財務報表暨合併報表案；114年度盈餘分配案。（編輯：沈培華）

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永笙-KY訂3/4召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4178)永笙-KY-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜1.董事會決議日期：115/01/142.股東臨時會召開日期：115/03/043.股東臨時會召開地點：台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「第十次修訂及重編組織章程大綱及章程」案(特別決議)(2)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案(重度決議)6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/038.停止過戶截止日期：115/03/049.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：永笙-KY 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜永笙-KY 114年12月營收2736萬、年減29.14% 資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】網家代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告決議召開股東會事宜

日期：2026年01月15日公司名稱：網家(8044)主旨：代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告決議召開股東會事宜發言人：林佳慧說明：1.董事會決議日期:115/01/152.股東臨時會召開日期:115/01/293.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號B1樓大會議室4.召集事由一、報告事項: 無5.召集事由二、承認事項: 無6.召集事由三、討論事項:(1) 普通股發行案以每股日圓657元，增發普通股1,103,501 股，共募集日圓 725,000,157元7.召集事由四、選舉事項: 無8.召集事由五、其他議案: 無9.召集事由六、臨時動議: 無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項: 無

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