【公告】龍邦董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：龍邦 (2514)

主 旨：龍邦董事會決議召開114年股東常會

發言人：董一清

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：113年度審計委員查核決算表冊報告。

第三案：113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

第四案：修訂本公司道德行為準則條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無