【公告】旭源董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：旭源 (8421)

主 旨：旭源董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

發言人：楊素鍰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所

地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號(照門派出所旁)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部份條文修訂案

(2)「董事會議事辦法」部份條文修訂案

(3)「審計委員會議事辦法」部份條文修訂案

(4)「公司治理實務守則」部份條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：民國114年04月27日起至114年05月24日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw