【公告】鈺鎧113年股東常會決議通過董事競業許可

日 期：2024年06月19日

公司名稱：鈺鎧 (5228)

主 旨：鈺鎧113年股東常會決議通過董事競業許可

發言人：黃文結

說 明：

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:李金旆

(2)董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/19至116/06/18任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年6月19日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)美律電子(上海)有限公司監事

(2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事

(3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理

(4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事

(5)美律電子(香港)有限公司董事

(6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)美律電子(上海)有限公司:

中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室

(2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層

(3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:

江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800號

(4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:

廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區

(5)美律電子(香港)有限公司:

香港新界沙田源順圍5-7號沙田工業中心B座2F10室

(6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED:

香港灣仔道185號康樂商業大廈12樓1201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)美律電子(上海)有限公司:

國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務；區內企業間貿易及區內貿易代理

(2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:

從事助聽器等聲學相關產品研發、生產與銷售

(3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:

醫療器材之銷售

(4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:

聽力相關產品販售之專銷門市

(5)美律電子(香港)有限公司:

麥克風、送受話器、揚聲器之銷售

(6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED:

一般投資業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無