【公告】鄉林董事會決議114年股東常會日期

日 期：2025年03月11日

公司名稱：鄉林 (5531)

主 旨：董事會決議114年股東常會日期

發言人：洪勝義

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度員工及董事酬勞分配報告案

(2)113年度給付董事酬金報告案

(3)113年度營業狀況報告案

(4)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(5)本公司之子公司資金貸與他人餘額超過該子公司資金貸與他人作業程序所訂總限額

訂定改善計畫執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案

(2)113年度虧損撥補，提請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:114年4月18日至114年4月28日

受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)

受理股東提案審查結果將於股東會40日前召開董事會另行公告。