【公告】永鴻生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：永鴻生技 (6936)

主 旨：永鴻生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：鍾威凱

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)2024年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無