【公告】立益物流董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：立益物流 (1443)

主 旨：立益物流董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

發言人：蘇東榮

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊暨合併決算表冊報告。

(3)113年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 決議。

(2)本公司113年度盈餘分配議案，提請 決議。

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案，提請討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於114年4月11日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號

地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以114年4月12日郵戳日期為憑。