【公告】永道-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

中央社

日 期：2025年03月11日

公司名稱：永道-KY (6863)

主 旨：永道-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

發言人：林冠宇

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:

台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2024年度營業狀況

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告

(3)報告本公司2024年度現金股利分派情形

(4)報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2024年度決算表冊

(2)擬具本公司2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第3屆董事4席、獨立董事3席

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者

，本公司將於114/03/21起至114/03/31止受理股東之提案，受理處所：Arizon

RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二段51號17樓）。

(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事

候選人名單者，本公司將於114/03/21起至114/03/31止受理股東之提名，

受理處所：Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路

二段51號17樓）。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/04/26起至

114/05/24止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁

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