【公告】和成董事會決議召開114年度股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：和成 (1810)

主 旨：和成董事會決議召開114年度股東常會

發言人：羅月英

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)資金貸與他人情形報告

(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告

(7)永續發展政策,制度或相關管理方針及具體推動計畫報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：

受理期間：114/04/11～114/04/21下午5時止

受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)

股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，

不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。