【公告】東鹼召開114年股東常會(更新)

日 期：2025年03月14日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼召開114年股東常會(更新)

發言人：朱經雲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

上午9點整於東南實業股份有限公司蘇澳總廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(4)113年度盈餘分派現金股利報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂章程案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

詳本公司114/02/10發布之重大訊息內容。