【公告】新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：新應材 (4749)

主 旨：新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：呂韶文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。