【公告】千興董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：千興 (2025)

主 旨：千興董事會決議召開114年股東常會

發言人：魏福全

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事4人(含獨立董事１人)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無