【公告】海灣董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣董事會決議召開114年股東常會

發言人：劉玟君

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，有關本公司114年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日15時止(以114年4月11日下午三點以前

寄(送)達為準)。

2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，

電話：04-23026088)。

3.受理方式：以書面方式提案、提名獨立董事候選人。(凡有意提案、提名之股東

請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便

董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄(送)達日期為憑

，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。