【公告】碩陽電機114年股東常會召開相關事宜案

日 期：2025年03月14日

公司名稱：碩陽電機 (4589)

主 旨：碩陽電機114年股東常會召開相關事宜案

發言人：王建修

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 (本公司R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)本公司擬申請股票上櫃案。

(5)辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司自114年 4月11日至114 年4月21日止

(以114 年4月21 日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次

股東常會以書面方式提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣。