【公告】輔信補充董事會決議114年股東常會事宜(新增報告事項)

日 期：2025年03月11日

公司名稱：輔信 (2405)

主 旨：補充董事會決議114年股東常會事宜(新增報告事項)

發言人：張崇瑛

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(輔信科技股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、審計委員會查核113年度決算表冊報告。

三、113年度員工酬勞分派情形報告。

四、113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

一、113年度決算表冊案。

二、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。