【公告】補充明係董事會決議召集114年股東常會相關事宜(新增、修訂及刪除議案)

日 期：2025年03月14日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：補充明係董事會決議召集114年股東常會相關事宜(新增、修訂及刪除議案)

發言人：吳佩純

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告案。

(二)113年度審計委員會查核報告案。

(三)113年度現金股利分派情形報告案。(修訂)

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書暨財務報表案。

(二)113年度盈虧撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

依114/3/14董事會決議，刪除原114/1/17董事會通過報告事項：113年度發行國內第一次

無擔保轉換公司債報告案;股票停止過戶期間、股東會提案、投票方式等事由，皆與

114/1/17董事會通過之議案內容相同。